Центральная криминальная полиция раскрыла исторически крупное отмывание денег. Двум эстонцам предъявлены обвинения, согласно которым, они отмыли преступные деньги на сумму 130-140 млн евро.
По сведениям редакции программы Yle MOT, полиция считает, что деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. Представителей группировки, однако, не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.
По словам инспектора криминальной полиции Ярмо Койстинена, речь идет, судя по всему, о самом крупном в истории Финляндии случае с отмыванием денег.
Деньги отмывали через финскую строительную компанию
ЦКП начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy.
Компанией управляли два эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей, что соответствует около 140 млн евро.
- Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков, - сообщил Койстинен.
Обвиняемые эстонца отрицают свою вину. На полицейских допросах они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии.
Следствие выявило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.